TITANO-GATE - SPUNTA UNA DONNA SAMMARITANA NELLA BLACK LIST DI SAN MARINO

Spunta anche una donna sammaritana nella lista frutto di una rogatoria con cui il pm romano Perla Lori a fine 2009 aveva chiesto alle autorità sammarinesi documenti relativi a quell’holding, ipotizzando un maxi-riciclaggio, roba da oltre un miliardo di euro. La trentasettenne nata a due passi dalla reggia di Caserta , ma appartenente alla famiglia benestante poichè si interessa di edilizia, è nella lista pubblicata stamattina sul Giornale di Milano. La donna sembra essere la moglie di un noto facoltoso immobiliarista casertano che si interessa di compravendita immobiliare ora residente in un lussuoso parco di Caserta. La donna è entrata nella lista dove la guardia di finanza sta passando al setaccio tutti i correntisti della Smi Bank di San Marino . Non è indagata , ma potrebbe esserlo qualora ai baschi verdi non dirà per quale motivo aveva quel conto. Imprenditori, cantanti, sportivi, ma anche impiegati, artigiani e gente comune. Tutti uniti da quei depositi all’estero. Su cui ora vogliono fare luce sia la Procura capitolina sia l’Agenzia delle Entrate. C’è da capire quali di questi abbiano portato i loro soldi sul Titano regolarmente, quanti abbiano sanato la loro posizione denunciando i capitali all’estero con lo scudo fiscale, quanti siano invece evasori fiscali a tutto tondo. Il materiale è stato acquisito nel corso di più perquisizioni nella sede della Smi: a inizio dicembre dello scorso anno forze dell’ordine e agenzia sammarinese di informazione finanziaria hanno setacciato gli uffici della San Marino investment di Pasquini, ex ambasciatore in Spagna per l’enclave del Titano, nonché proprietario delle ferrovie pugliesi Bari Nord, la Ferrotramviaria. A Roma sono arrivate così decine di faldoni di documentazione bancaria, e 26 pagine con oltre mille nominativi. Tra questi, oltre a Pasquini, quello di sua moglie Clara Nasi, imparentata con la famiglia Agnelli. Premesso che sull’elenco, come detto, gli inquirenti stanno ancora lavorando, sfogliando la black list saltano fuori diversi nomi eccellenti.