Questa mattina, all’esito di
un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli -
Sezione "Reati di Criminalità Economica", i Carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno eseguito nelle
province di Caserta, Napoli, Milano. Benevento, Avellino e Torino ventisei
provvedimenti cautelari (2 in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 18 obblighi
di dimora), emessi dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti dei componenti
di un sodalizio criminoso finalizzato alla ricettazione, frode informatica ed
utilizzo indebito di titoli di pagamento.
L’indagine é stata avviata sulla
base della denuncia presentata da Istituto di Credito con sede in Caserta
relativa a transazioni sospette eseguite dalla titolare di un esercizio commerciale
di Caserta attraverso l’utilizzo di una carta cli credito statunitense, ritenuta
clonata dal servizio antifrode dell’istituto stesso. L’attività investigativa
ha permesso di individuare un sodalizio criminale, composto prevalentemente da
cittadini italiani dimoranti tra le province di Napoli e Caserta, dediti alla
clonazione di carte di credito intestate a soggetti stranieri, dei cui dati anagrafici
— tramite siti Internet illegali
- riuscivano ad impossessarsi. E’ stato, inoltre, possibile accertare come alcuni
degli indagati, al fine di ottenere il rilascio di POS e carte di credito,
avevano avviato attività commerciali utilizzate esclusivamente per effettuare
transazioni in frode di ingenti somme di denaro.
Nel corso delle indagini é stato
documentato come i promotori del sodalizio, soggetti con elevate competenze
informatiche e disponibilità finanziarie, riuscivano ad iscriversi a siti
Internet illegali aventi domini russi o rumeni, previo versamento di somme di
denaro in dollari americani su conti Liqpay, riconducibili ad una Banca
ucraina, per acquisire i codici identificativi di carte di credito straniere, Successivamente,
attraverso apparecchiatura elettroniche denominate skimmer, gli appartenenti al
gruppo criminale riuscivano a duplicare carte di credito, prepagate 0 carte
"fedeltà" munite di banda magnetica, con le quali effettuavano
acquisti presso almeno trenta esercizi * commerciali compiacenti o attraverso i
POS assegnati a ditte appositamente costituite per porre in essere tali operazioni
illecite.
Particolarmente rilevanti é
risultata l’organizzazione adottata dal gruppo, che in alcune circostanze,
oltre ad avvalersi della collaborazione di un commercialista per la produzione
di fatture false utili a giustificarsi le operazioni di pagamento
cautelativamente bloccate dagli istituti di credito e di un dipendente bancario
infedele che agevolava l’installazione dei POS presso esercizi commerciali o
ditte di fatto non operative, si serviva cariche di intermediari e procacciatori
per l’individuazione di esercizi commerciali compiacenti. A questi ultimi, che
ordinavano i loro POS per l`esecuzione delle time transazioni, andava fino al
40% dell’impo11o prelevato dalle carte clonate;
all’intermediario, invece, veniva
assicurato il 20% ed il restante 40% al gruppo criminale. ln alcuni delle
occasioni contestate i membri dell’associazione ottenevano, quale corrispettivo
per la transazione fraudolenta, beni di lusso presenti all’interno degli stessi
esercizi commerciali (gioielli. orologi, pellicce e prodotti tecnologici), a
volte rivenduti sottocosto a terzi. Il voluminoso giro d’affari realizzato nel
periodo d’indagine e stato quantificato in circa 2.500000,00 € e sono state
sequestrate decine di carte di credito clonate, alcuni POS ed un lettore di
bande magnetiche o skimmer. Contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti
cautelari é stato eseguito un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti
di ulteriori 19 indagati, deferiti in stato di liberta per i medesimi reati. ‘
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Ordinanze custodia cautelare in
carcere:
1. CASTALDI Antonio, nato a San
Giorgio a Cremano il 07.01.1985;
2. ISSACK Yasseen Nasroollah,
nato a Pamplemousses (lsole Maurizio) il 2005.1971.
Ordinanze custodia arresti
domiciliari:
3. CORRERA Annamaria, nata a
Maddaloni il 13.02.1975; .
4. TELESCO Francesco, nato a
Napoli il 31.07.1981;
5. SPlNO’ Luisa, alias Daniela,
nata a Napoli il 09.02.1966;
6. GAMBARDELLA Luigi, nato ad
Aversa il 02.01.1963;
7. D’AGOSTINO Federico, nato a
Napoli il 03.11.1987;
8. OMISSIS
Ordinanze obbligo di dimora:
9. ESPOSITO Rosaria, nata a
Napoli il 14.05.1957;
10. CUOMO Francesco, nato Napoli
il 06.09.1988;
11. DE FALCO Filomena, nata ad
Acerra il 31.07.1975; _
12. TARTAGLIONE Maria Rosa, nata
a Marcianise il 29.03.1976;
13. SCALA Bruno, nato a San
Giorgio a Cremano il 20.1 1.1977;
14. BRUSCINO Carmine, nato a San
Giuseppe Vesuviano il 18.02.1993;
15. D’ASCOLI Annalisa, nata a San
Gennaro Vesuviano il 16.04.1985;
16. BONAIUTO Carmine, nato a San
Giuseppe Vesuviano il 24.10.1965;
17. DI SARNO Salvatore, nato a
Cercola il 10.11.1982;
18. BONGlOVANN1Quirin0, nato a
Napoli il 7.8.1967;
19. RICCIO Daniele, nato a Napoli
il 15.04.1980;
20. TARALLO Rosario, nato a
Napoli il 31.05.1971;
21. RUSSO Fabio, nato a Pollcna
Trocchia il 20.04.1983;
22. MUNIZZI Salvatore, nato ad
Ottaviano il 10.07.1968;
23. LANA Giovanni, nato a San
Giorgio a Cremano il 08.08.1963;
24. BERNARDO Antonio, nato a
Maddaloni il 22.12.1972;
25. PASCALE Mario, nato a
Casalucc il 13.10.1973;
26. CAFARELLI Ciro, nato a
Maddaloni il 0308.1964.