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Questa mattina militari del Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Napoli
hanno eseguito ordinanza cautelare degli arresti domiciliari
emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Napoli - su richiesta della locale Procura della Repubblica,
Sezione Reati di Criminalità Economica
— nei confronti di Petrucci Gennaro (Napoli, 22/2/195]),
indagato per associazione per delinquere.
dichiarazione Fraudolenta mediante uso di Fatture 0 altri
documentI per operazioni inesistenti,
emissione di fatture 0 altri documenti per operazioni
inesistenti c simulazione di reato, nonché il
- sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed
immobili, di quote sociali nonché denaro ed
altre liquidità fino alla concorrenza della somma di 753.418,28
€, della disponibilità del predetto
Petrucci nonché di altri tre indagati.
Le misure cautelari sono state emesse all’esito di complesse
indagini, avviato all’esito di due
distinte verifiche fiscali svolte a carico della COLOR PAINT
S.r.l., di cui Petrucci Gennaro é stato
amministratore unico, e della DITTA INDIVIDUALE DI MITRI
Salvatore, di fatto gestita dalla
stessa persona, che hanno consentito di constatare
significative condotte di frode fiscale, realizzate
attraverso l’emissione e l’utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti, con la fattiva ‘
partecipazione del commercialista Di Gregorio Vittorio,
depositario delle scritture contabili delle
- numerose società riconducibili agli indagati c coinvolte
nella consumazione degli illeciti, tutte
collocabili nel medesimo settore merceologico del "commercio
di vernici, resine e proc/ani simili
La frode liscale é stata ricostruita sia attraverso
capillari controlli incrociati prcsso clienti e
fornitori sia mediante la disamina di parte della scritture
contabili della COLOR PAINT S-.r.l., solo
successivamente rinvenute dalla polizia giudiziaria in sede
di perquisizione locale, a seguito del loro
occultamento da parte del principale indagato, che ne aveva simulato
il furto con formale denuncia ai
Carabinieri di Portici. V
L’attività ispettiva svolta nei confronti della COLOR PAINT
S.r.l. ha reso evidente che la
V stessa era una mera "cartiera” atteso che, benché
avesse tbrmalmente presentato dichiarazioni dei V
redditi e bilanci, non ha di tatto mai operato, annotando
fatture "di c0m0d0", per lo piix emesse dalla
ditta individuale "DE MITRI Salvatore" (risultala
anclfessa una cartiera), oltre che dalla dirta
individuale "MULTIPAIN T di FERRER Ciro", genero
di Petrucci Gennaro.
Le investigazioni hanno fatto emergere anche il
coinvolgimento di ulteriori imprese, che hanno
intrattenuto rapporti commerciali con la COLOR PAINT S.r.l.,
tra cui la "G.S.P, General Sell Paint
Srl", con scdc in Casandrino (NA), rappresentata, in qualità
di amministratori unico, da Fucito t
‘ Silvana.
Complessivamente e stata acclarata la partecipazione al
vasto sistema fraudolento di otto
società, che risultano aver vicende volmentc emesso,
ricevuto e contabilizzato fatture relative ad
operazioni inesistenti per importi complessivamente
superiori ai venticinque milioni di euro.